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为了兼职赚钱,大学生去手机店洗钱

假如你是一家手机店老板

某天一大学生来到你的店里

毫不迟疑

哐哐买下10台价值上万的苹果手机

还不讲价

你是不是心中大喜!

且慢!

你很可能被牵扯进了一场

“诈骗洗钱案”


我的正当收入竟然是诈骗赃款


小王(化名)

就是这家手机店老板

他刚成交这笔“惊喜大单”

然而第二天

竟发现银行卡被冻结了!

银行解释

是由公安机关冻结的!

于是他报警求助

民警发现

该大学生用于支付的银行卡

涉嫌多起电信网络诈骗案

卡内的10万余元

全部为诈骗所得!

原来

这个大学生

是犯罪团伙的一员

他们通过购买高价手机

再在网络降价抛售

最终将涉诈资金“洗白”


斩断“黑灰产”链条


警方继续深挖

一条“黑灰产”链条浮出水面

在专案组全力侦办下

终于锁定多名嫌疑人员

在周密的计划下

实施抓捕

最终抓获嫌疑人52人

原来

他们受境外诈骗团伙雇佣

在国内从事“洗钱”活动

涉案资金

高达1000万余元


高薪兼职,是福是祸?


不得不说

诈骗团伙十分“慧眼识人”

除了利诱社会人员

更是不会放过

清澈又天真的

在校学生

年轻

办事快

有点小聪明

但是法律意识不足

简直是“优秀”的“洗钱工具人”


在某地一起“诈骗洗钱案”中

三位在校大学生

使用自己的银行卡

接收诈骗资金

同样通过购销高价手机

帮助境外诈骗团伙“洗钱”

最终

因涉嫌“帮信罪”

已被依法

予以刑事拘留


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